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涉案金额900万11人落网!河北警方摧毁一电诈“黑灰产
发布日期:2020-07-10 20:23   来源:未知   阅读:

近日,河北省承德市双桥公安局赴河北,山西等地已超过三个月。它成功地打破了公共银行和“办公室,购买,出售,转让和出售”银行的个体家庭的黑色和灰色产业链,并逮捕了犯罪分子。犯罪嫌疑人11人,涉案金额超过900万元。

今年3月23日,河北省承德市双桥公安局刑侦大队反欺诈中心在工作中发现,李某武等人利用其身份信息在承德市双桥区的银行开立了公共账户。将公共帐户提供给其他人,用于电信欺诈中的犯罪活动并从中获利。分局立即成立了特别工作组。在市反欺诈局和有关部门的大力配合下,收集,收集并分析了资金流动的大量线索。一个由黑色和灰色产生的犯罪分子组成的主要犯罪银行集团逐渐出现。

在掌握了充分的证据后,双桥公安局开始了网络收缴行动,逮捕了山西,河北等地的马某等11名犯罪嫌疑人,缴获营业执照12套,收缴代码35本,银行卡35本当场张某,32件假印章,22件作案手机,U盾K指令,22个密码以及138条其他身份信息。

经过调查,该团伙具有清晰的等级制度和明确的分工。在帮派成员中,马某是负责人,鞠某博和何某是各地的特工,而陈某民,李某州等人是各区县的特工。自2019年3月以来,该集团已先后建立了160多套8个银行账户集,110多套4个个人账户集以及50多个收款代码。四套个人账户以每套1500元的价格出售,收款代码为每套100元。马云等人将加工过的公私家庭寄往东莞,广东,南宁,泉州,福建等地,非法获利30万元以上,涉案金额达900万元以上。

目前,已依法对11名犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施,此案正在进一步调查中。

警察提示:

警方提醒说,随机买卖银行卡,营业执照和公共账户已助长了各种电信欺诈犯罪,并已成为在电信网络中推广新型非法犯罪的“黑灰行业”。普通民众不得贪婪地获取微薄利润。以免走上违法犯罪之路。

一是加强预防意识。妥善保存您自己的身份证,银行卡,公司帐户和其他信息。对于未使用的银行卡和公司帐户,您应及时处理帐户取消。

第二是不要进行实验。买卖银行卡和公共帐户涉嫌违法犯罪,不希望赚取微薄利润,并走上买卖银行卡和公共帐户的道路。外出工作的工人必须问自己在做什么,不参与买卖银行卡和公共帐户,而成为罪犯的“帮凶”。

第三是积极举报犯罪。有关部门和银行要加强监管,个人要保持警惕。一旦发现交易,开立银行卡,开设公共账户等违法交易,应及时向公安机关报告,配合公安机关进行调查取证,严厉打击违法犯罪分子自觉维护犯罪行为。财务状况良好。

警察在这里上诉

如果群众发现

有买卖银行卡,公司帐户和手机卡

违法行为

请致电110及时向公安机关报告

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